第136章 洗钱黑幕

詹姆斯笑了笑，说道：“萧律师，你这是在污蔑我。我是一个合法的商人，我的每一笔交易都有合法的记录和凭证。你如果没有证据，就不要在这里胡说八道。”

  我看着詹姆斯的眼睛，说道：“詹姆斯，你以为你把证据交给张鹰，就没事了吗？”

  詹姆斯冷笑着说道：“我不知道你在说什么。”

  “那你应该知道张鹰背后的势力吧。”我靠近他，压低声音说道，“你以为你把证据交给张鹰，他们就会放过你吗？”

  我察觉到詹姆斯的脸上浮现出了明显的惊恐之色，这表明他对张鹰的为人以及背景心知肚明。

  詹姆斯的脸色瞬间变了，他看着我说道：“萧律师，你这是在威胁我吗？”

  我微微一笑，说道：“詹姆斯先生，我只是在陈述事实。你应该清楚，张鹰背后的势力不是你能得罪得起的。”

  詹姆斯沉默了片刻，然后说道：“萧律师，我可以和你合作，但你必须保证我的安全。”

  我点了点头，说道：“这是当然。只要你配合我、配合警方的工作，我会尽最大的努力保护你的安全。”

  詹姆斯沉默片刻后，终于开口讲述他与张鹰之间的交易内幕。原来，林娜奉命转账的那些账户，实际上都是张鹰手下精心布局的洗钱账户。

  他们先将资金分散打入这些看似普通的海外账户，然后再利用刷单、积分等手段，诱使普通百姓帮助他们进行转账。

  经过基层的层层转账后，这些钱最终都会汇聚到张鹰公司名下的账户中。

  我听了詹姆斯的讲述，心中不禁暗惊。这些洗钱手段真是狡猾，不仅利用了普通人的账户，还通过刷单、积分等方式掩盖了资金的真实流向。

  如果不是我们及时发现，这些钱恐怕早已流入正常的市场中去。

  我对詹姆斯说道：“你提供的这些信息非常重要，我们会尽快对张鹰的公司进行调查。另外，布拉克金融机构和张洋的地下赌场，是否也是用了这种方式让优启英语为其洗钱？”

  我看向詹姆斯，正色道：“你所提供的这些信息至关重要，我们会尽快对张鹰的公司展开深入调查。另外，我想知道布拉克金融机构和张洋的地下赌场，是否也采用了这种手段，让优启英语为他们洗钱？”

  詹姆斯点了点头，说道：“张洋的地下赌场实际上也是张鹰掌控的一个项目。他会把赌场的盈利存入布拉克金融机构，然后通过我们优启英语转出去，最后再汇入张鹰的金融机构。”

  我继续问道：“那你们是如何进行具体操作的呢？”

  詹姆斯深吸一口气，缓缓地开始详细解释：“张洋的操作方式与张鹰如出一辙，都是通过多层转账将资金引入布拉克金融机构。而我则利用优启英语在布拉克金融机构开设账户，借助内幕消息进行低买高卖，从而实现资金的转移。”

  我沉思片刻，又问道：“那你们是如何获得内幕消息的呢？”

  “是达斯汀向我提供的。”詹姆斯回答道。

  “达斯汀？布拉克金融机构的负责人？”我差点把这个人给忘了，“我记得你们的关系非常亲密。”

  詹姆斯点了点头，说道：“达斯汀和我是大学同学，我们的关系一直很好。他在布拉克金融机构担任总经理，能够获取到很多内幕消息。他会把这些消息告诉我，我再利用优启英语的账户进行操作。”

  我皱了皱眉头，问道：“达斯汀和张鹰是什么关系，他为什么要帮你们洗钱？”

  我看着詹姆斯，心中不禁有些无语。这个詹姆斯，真是让人捉摸不透。他身为公司的老板，竟然对这么重要的事情一无所知，还稀里糊涂地就帮张鹰洗钱。他的智商和判断力，实在是让人不敢恭维。

  我深吸一口气，让自己冷静下来，然后说道：“詹姆斯先生，你作为优启英语的创始人，你的公司涉及到如此大规模的洗钱活动，你不可能对此一无所知。我希望你能认真回忆一下，达斯汀和张鹰之间的关系，以及你是怎么接触到张鹰的。”

  詹姆斯沉默了一会儿，才缓缓开口道：“我和张鹰是经一个朋友介绍认识的。他叫李昊阳，是一家贸易公司的老板，与张鹰有过一些生意上的往来。”

  我点点头，示意詹姆斯继续说下去。

  詹姆斯皱着眉头，努力回忆着：“大约是在两年前，李昊阳邀请我参加一场商业聚会，他说有一位实力非凡的企业家也会出席。那时我正想拓展业务，便欣然答应了他的邀请。在聚会上，我见到了张鹰，他给我的第一印象便是气场强大、实力雄厚。李昊阳为我们做了介绍后，我们聊了几句。他表示对我们公司的潜力很看好，还说我们可以进一步拓展市场。而他们金融机构的贷款服务，正好可以帮助我们搭建一个助学贷款平台。我当时并未多想，就答应了他。”

  我听着詹姆斯的叙述，心中暗自思索。这个李昊阳在其中扮演了什么角色呢？他为什么要介绍詹姆斯和张鹰认识？是单纯的商业合作，还是有其他不可告人的目的？

  我决定先不打断詹姆斯，让他继续说下去。

  詹姆斯喝了口水，接着说道：“之后，张鹰就安排了他公司的人与我们对接，商讨具体的合作事宜。他们提出的方案看起来很有吸引力，不仅可以为我们提供资金支持，还能帮助我们扩大市场份额。我当时觉得这是一个难得的机会，就没有多想，签署了合作协议。”

  “那么，你们是何时开始协助张鹰洗钱的？又是如何开始的呢？”我问道。

  詹姆斯无奈地叹了口气，解释道：“最初，我们并未察觉到这是洗钱行为。我们先是注意到有部分学员并没有通过我们的平台进行还款，而是直接将款项转给了张鹰的贷款平台。”

  我问道：“那你们有没有调查过这些学员的情况？他们为什么要这样做？”

  詹姆斯点了点头，说道：“我们当然调查过。但是这些学员都说是张鹰的贷款平台给他们提供了更优惠的还款方式，所以他们才选择了直接还款。”

  我皱了皱眉头，觉得事情并没有这么简单。张鹰的贷款平台为什么要给学员提供优惠的还款方式呢？这不是明摆着亏本生意吗？

  我又问道：“那你们有没有发现张鹰的贷款平台和你们的平台之间有什么资金往来？”

  詹姆斯摇了摇头，说道：“我们没有发现任何异常的资金往来。所有的交易看起来都是合法的，没有任何问题。”


　　(https://www.lw00.net/2810/2810127/11110966.html)


1秒记住乐文小说网：www.lw00.net。手机版阅读网址：m.lw00.net